بازار ارزهای دیجیتال با وجود سودآوری بالا، به دلیل نبود نظارت متمرکز، به محیطی مستعد کلاهبرداری تبدیل شده است. در ایران، با رشد سرمایه‌گذاری در رمزارزها، انواع کلاهبرداری‌ها از جمله طرح‌های پانزی، فیشینگ، صرافی‌ها و کیف پول‌های جعلی، عرضه اولیه‌های تقلبی، هدایای جعلی، راگ پول و بدافزارها رواج یافته...
سایت‌های شرط‌بندی آنلاین به دلیل دسترسی آسان و وعده‌های سود سریع, در سال‌های اخیر در ایران و جهان محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. با این حال, این سایت‌ها به دلیل ماهیت غیرقانونی در ایران و عدم نظارت کافی, بستری برای کلاهبرداری‌هایی مانند سرقت اطلاعات, عدم پرداخت جوایز, و طرح‌های فیشینگ فراهم کرده‌اند. ...
طرح‌های کسب درآمد آنلاین با کلیک و تبلیغات(مانند Pay-to-Click یا PTC) به دلیل سادگی ظاهری و وعده‌های درآمد آسان, در سال‌های اخیر در ایران و جهان محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. این طرح‌ها معمولاً کاربران را به مشاهده تبلیغات, کلیک روی لینک‌ها یا انجام وظایف ساده ترغیب می‌کنند و در ازای آن وعده پرداخت م...
سایت‌های فریلنسری آنلاین مانند Upwork, Freelancer و پونیشا به فریلنسرها امکان می‌دهند پروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف از طراحی گرافیک تا برنامه‌نویسی پیدا کنند. با این حال, این پلتفرم‌ها به دلیل ماهیت غیرحضوری و اعتمادمحور, بستری برای کلاهبرداری‌هایی مانند پروژه‌های جعلی, سرقت اطلاعات و عدم پرداخت دستم...
جرایم بانکی، از کلاهبرداری و پولشویی گرفته تا اختلاس و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی، تهدیدی جدی برای اقتصاد و اعتماد عمومی به نظام مالی هستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی، نقش کلیدی در پیشگیری و مبارزه با این جرایم دارد. اما این نقش دقیقاً چیست و چگونه اجرا می‌شو...
در عصر دیجیتال، استفاده از رمز دوم کارت بانکی برای خریدهای اینترنتی، انتقال پول یا پرداخت قبض، امری عادی شده است. اما همین امکان ساده، در صورت غفلت، می‌تواند دروازه‌ای برای کلاهبرداری سایبری و برداشت غیرمجاز از حساب شما باشد. کلاهبرداری اینترنتی از طریق رمز دوم یکی از پرتکرارترین شکایات در حوزه جرای...
رتبه اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین اعتبار مالی افراد در نظام بانکی و مالی است. این رتبه بر اساس سوابق بانکی، میزان تعهد به بازپرداخت تسهیلات و رفتارهای مالی شخص تعیین می‌شود. جرایم بانکی مانند چک برگشتی، نکول وام، پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی می‌توانند تأثیر منفی شدیدی بر رتبه اعتباری افرا...
در دنیای امروز، نظام بانکی بین‌المللی اهمیت زیادی در مبادلات اقتصادی و مالی دارد. جرایم بانکی، مانند پولشویی، کلاهبرداری و تخلفات مالی، می‌توانند تأثیرات جدی بر وضعیت حساب‌های بین‌المللی داشته باشند. این تأثیرات نه‌تنها باعث مسدود شدن حساب‌ها می‌شوند، بلکه ممکن است منجر به محدودیت‌های گسترده مالی در...
سیستم بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، موظف به رعایت حقوق مشتریان و ارائه خدمات مالی شفاف و منصفانه است. با این حال، در برخی موارد، بانک‌ها ممکن است تخلفاتی مرتکب شوند که منجر به خسارت مشتریان شود. آگاهی از حقوق قانونی و روش‌های پیگیری این تخلفات برای هر مشتری بانکی ضروری است. در این...
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم و حیاتی کشور، مسئولیت نظارت بر بسیاری از مسائل اقتصادی، تجاری، تولیدی و خدماتی را بر عهده دارد. در این راستا، سامانه ثبت شکایات وزارت صمت یکی از ابزارهای کلیدی برای پیگیری و حل مشکلات مختلف در حوزه‌های اقتصادی و تجاری است. این سامانه ب...
دارای نماد اعتماد
پرداخت امن